Швейцарское отделение Credit Suisse в Сингапуре получило штраф

Это дело касается малазийского государственного фонда, который стал своеобразной бомбой два года назад – расследования этого скандала до сих пор активно ведутся. В связи с этим швейцарское отделение Credit Suisse было оштрафовано – за что и какими будут последствия узнайте из нашего обзора.

За что швейцарское отделение Credit Suisse в Сингапуре получило штраф

Центральный банк Сингапура обвинил Credit Suisse в нарушениях законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег. По мнению специалистов итоги проверки были неудовлетворительными: швейцарское отделение Credit Suisse не обеспечило достаточного контроля транзакций и активности своих клиентов. Банк Конфедерации получил отчет по найденным недостаткам в процедуре проверки сингапурских клиентов. Он так же получил штраф в полмиллиона франков и требование исправить недостатки.

Каких последствий стоит ожидать

швейцарское отделение Credit SuisseВ связи с тем же малазийским скандалом швейцарские банки уже получали различные обвинения и для некоторых это завершилось закрытием. Так, в частности, отделение BSI будет ликвидировано по решению швейцарских властей, а государственный орган Сингапура призвал к ответу двух его сотрудников и лишил права заниматься банковской деятельностью пожизненно. Falcon Privat Bank тоже оказался вовлечен и его постигла та же участь – планы закрыть сингапурские отделения и призвание к ответу генерального директора, который был оштрафован и лишен свободы за нарушение законодательства.

Однако эта участь не постигнет швейцарское отделение Credit Suisse – банк покажет гибкость принимает все меры чтобы очистить своё имя и продолжить деятельность в Сингапуре. Так, Credit Suisse обязался найти виновных работников и позаботиться о принятии к ним соответствующих мер. Так же он работает с независимыми экспертами, которые оценивают указанные в отчете недостатки и меры их устранения, а по окончании представят центральному банку Сингапура свой отчет об исправлении указанных изъянов.